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2025年、スペインの法執行機関は、同国史上最大規模のデジタル資産の没収について発表した。現在、13029 Btcと107667 Ethの最大規模の暗号通貨ウォレットが凍結されただけでなく、その他の資産も凍結されたことが明らかになっている。情報源は彼の名前を明かしていないが、資金はイタリア出身のスペイン人ハッカーに属していたと主張している。彼は2012年に、Silk Road（シルクロード）プラットフォームの脆弱性を利用し、犯罪的な方法で資金を不正に取得し、事実上システムから盗んだ。さらに、彼がシステムをハッキングした手法と厚かましさは驚くべきものです。この犯罪者自身は、10年以上も捜査官の手から逃れ続けていました。
違法取引を専門とする匿名インターネットショップ（匿名ネットワークTorの.onionドメインゾーン内に所在）を利用し、ハッカーは30億ドル以上を引き出すことに成功しました。一連の偽アカウントを作成し、彼は口座に少額、ほぼ象徴的な金額を「入金」した後、その数百倍もの金額を引き出すことに成功しました。獲得したビットコインは、長年にわたり法執行機関の手の届かないところにあるコールドウォレットに移しました。さらに、その一部はビットコインで保管し、残りはイーサリアムに移しました。
特殊機関による発覚を避けるため、ハッカーは世界中を旅しながら、絶えず居住地を変更していました。世界的に有名なリゾート地を好んでいました。ボラボラ（フランス領ポリネシア、オセアニア）、マイアミビーチ（アメリカ、北米）、セントーサ（シンガポール、アジア）、コスタ・スメラルダ（イタリア、ヨーロッパ）、マヨルカ（スペイン、ヨーロッパ）。リストの最後の島は、ファミリーリゾートと美しい入り江があり、「やり過ごす」ために利用していました。一人の固定のエスコートサービスの女性を利用し、幸せな家庭人という役割を演じ、合法的な生活を送っているという幻想を作り出していました。旅では、偽造書類を使用し、豪華なアパートを借り、デジタル上の痕跡を一切残さないよう努め、これらの場所は最大限の快適な生活を提供していました。
最も印象的だったのは、盗んだ暗号通貨の保管方法だった。スペインにある彼の邸宅の1つを捜索したところ、クローゼットに隠されたイタリア製靴の箱が見つかった。箱の中には、フラッシュメモリ、ハードディスク、暗号通貨ウォレットにアクセスできるノートパソコンが入っていました。このような「隠し場所」は、デジタル時代のパラドックスを象徴するものでした。何十億ドルものお金が、古い靴と一緒に普通の箱に入っていたのです。
注目すべきは、特殊機関のエージェントたちが、ブロックチェーン取引の分析を用いて、長年の潜伏と逃亡にもかかわらず、資金の動きを追跡し、犯罪者を突き止めることに成功したことです。グローバルな文脈では、これは、仮想通貨の世界における匿名性には限界があり、最も安全な保管方法でも犯罪者の不処罰を保証するものではないという警告であり、注意喚起である。
