国際的な暗号資産詐欺への投資が気づかれずに済んだケース

大金融と現代技術の分野は、常に真剣な投資家と真剣な詐欺師の注目を集めています。シンガポールでも詐欺の事例が発生しています。暗号通貨取引の安全性は、スイス、アラブ首長国連邦（UAE）、ポルトガルが保証しています。しかし、暗号通貨企業を登録するオフショア経済特区の中には、詐欺的な企業も存在します。ブリティッシュ・バージン諸島やケイマン諸島も例外ではありません。

2014年にOneCoinプロジェクトが登場したことを皆さんは覚えているでしょう。このプロジェクトは、次世代のデジタル資産として自己を位置付け、暗号資産分野に革命をもたらすと約束しましたが、結果的に歴史上最大の詐欺スキームの一つとなりました。OneCoinは、透明なブロックチェーンや実際の取引の確認がない状態で機能していました。つまり、古典的なポンジ・スキームのモデルに従い、利益は実際の投資ではなく、新規参加者の資金から支払われていました。

事件の目撃者は、オックスフォード大学卒業生のルジャ・イグナトヴァが、莫大な利益を約束して何百万人もの人々をOneCoinへの投資に説得した事実を公に明かすことはできなかったと述べています。彼女は、金融業界で成功したキャリアを築き、ブルガリアで生まれ、ドイツで育ったという理由だけでなく、暗号通貨の世界で巧妙かつ巧妙に偽装された投資詐欺を構築したからです。合法的な暗号通貨（例えばBTC）の基盤となるデジタル記録がないためです。ドイツとアメリカの捜査官がイグナトワの事件を調査し始めた頃、すでに40億ドル以上が盗まれており、彼女はソフィアからアテネへのライアンエアー便で逃亡していました。以来、彼女の行方は不明です。

同時に、国際警察協力局は、ヨーロッパの多くの国際企業のユーザーアカウントをハッキングし、国際ホスティング企業の顧客アカウント5,000件以上にアクセスした男を摘発しました。これらの企業はサーバーのレンタルサービスを提供しています。
ポルトヴァ出身者は、さまざまな国際企業のセキュリティの弱点を発見し、ウクライナ、米国、EU諸国のサーバーにアクセスしていました。この人物は、専門フォーラムの多数のアカウントと電子メールアカウントの認証情報を保有していました。

自身の暗号通貨ウォレットに保管されていた生成された暗号通貨の一部を、暗号通貨のマイニング設定、起動、管理用のソフトウェア（スクリプト）への投資に充てました。また、情報収集とリモート管理用の専門ソフトウェアをアップデートし、AIを活用してオフィス機器を管理するシステムも開発しました。
大金融と最先端技術の分野は、真剣な投資家だけでなく、真剣な詐欺師の注目も引きつけます。